西固警方打掉跨省“跑分”洗钱团伙 10人落网 涉案流水超2000余万元

 近日，兰州市公安局西固分局成功打掉一个跨省“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押涉案手机10部、银行卡30张，涉案流水超2000余万元。

8月13日11时许，西固公安分局刑侦三大队接到申某报警称：6月下旬至8月13日，他在家中上网时，通过扫描微信二维码进入一刷单群，然后按照对方要求先后向指定账户转账16笔，累计29万余元。他转账成功后要求对方返利时，对方将他踢出了群。

接报后，民警立即开展调查取证和分析研判。经调查，申某被骗的资金流入叶某、魏某、龚某、彭某、朱某、肖某等人的账户。8月21日，在西固公安分局合成作战指挥中心、网安大队的协助及当地警方的配合下，民警在江西省赣州市安远县先后将涉案人员叶某、魏某、龚某、肖某抓获。经讯问，叶某等人如实供述了参与“跑分”洗钱的上线魏某某的相关情况。

通过进一步分析研判，民警发现此案涉案人员众多，抓捕难度较大。西固公安分局随即抽调刑侦三大队、刑侦四大队及新城派出所民警组成联合专案组，赶赴赣州市开展抓捕工作。8月30日，专案组民警先后将魏某某、彭某、叶某、叶某某、朱某等5人抓获归案。据魏某某供述，5月起至今，他多次组织人员前往北京、上海等地办理银行卡，要求提供银行卡人员下载“飞机”软件并加入该软件群聊，然后根据群聊消息提供银行卡洗转资金。之后，他根据流水金额的大小向提供银行卡人员发放“工资”。同时，根据魏某某供述，他在“飞机”软件群聊中发放的“跑分”洗钱资源和向提供银行卡的人员发放的“工资”均由一个叫老魏（化名）的男子提供。8月30日，专案组民警将老魏抓获。经讯问，魏某对犯罪事实供认不讳。

目前，魏某等10人均已被采取刑事强制措施，案件深挖工作正在进一步开展。

兰州日报社全媒体记者 王进 通讯员 李军利