兰州公安打掉两个“洗钱跑分”团伙 抓获涉案人员11人,查扣违法犯罪所得资金80万余元
网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环,指的是犯罪分子利用自己的账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是“洗钱”。近日,兰州市公安局城关分局临夏路和白银路派出所通力协作,成功打掉两个组织他人利用银行账户将涉诈资金转移、取现的“跑分洗钱”团伙,抓获涉案人员11人,查扣违法犯罪所得资金80万余元。
2024年6月,临夏路派出所接到线索,辖区居民赵某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。民警核查发现,赵某名下多张银行卡近期资金流动频繁,存在异常。“我们关系比较好,他说到时候给我1万多元的好处费,我就答应了。”赵某告诉民警,“都怪我贪图小利,明知这是违法的,还用自己的银行卡帮他取钱。”赵某后悔不已。经审讯,赵某对其使用自己名下4张银行卡洗转、取现90万元涉诈资金,获利1.8万元的犯罪事实供认不讳。
民警推断李某极有可能是一名组织者,其背后隐藏有一个洗钱犯罪团伙,于是围绕赵某顺线追查。民警通过赵某的供述,发现另有两名男子有重大作案嫌疑,随即连夜排查确定嫌疑人信息,并于6月13日将犯罪嫌疑人李某、燕某抓获。
“这就是犯罪……”民警通过法律知识宣讲、利害关系解析,让嫌疑人李某意识到了自己行为的后果,主动与警方配合,于当日凌晨在某银行自助取款机前将正在取现的张某等4人抓获,现场查扣涉案现金55余万元。
办案民警围绕张某的社会关系展开排查时发现,张某的妻子杨某也参与其中,虽和张某干同样的违法勾当,但却属于不同的团伙。
6月14日,白银路派出所民警在甘南路某银行将正在取现的杨某、赵某某、从某、银某等4人抓获,现场查扣涉案现金25万元。至此,两个“跑分洗钱”团伙的全部成员均已到案,目前已被依法刑事拘留。
案件侦破后,民警经过认真梳理、仔细查找,确认被扣涉案资金中的45万元系受害人李女士的被骗资金。
“十分感谢!是你们及时破案,挽回了我的经济损失……”8月12日,受害人李女士与其家人前来兰州参加临夏路派出所、白银路派出所举行的涉诈资金返还仪式,并送来一面“破案神速、一心为民”的锦旗,对城关公安快速打击、及时止损表示由衷感谢。
警方提示:“跑分洗钱”无论是组织者还是参与者,都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。广大群众要注意保护个人隐私,不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑,更不要随意出租出借个人身份证件、银行卡、第三方支付账号、U盾及电话卡,切莫贪图小利,沦为犯罪团伙的帮凶。
兰州日报社全媒体记者 王进
责任编辑:钟磊
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