城关警方打掉一洗钱团伙
2024-05-13 08:59:48
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兰州市公安局城关分局反诈中心于近日成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获团伙成员5名。
近期，城关分局反诈中心民警在工作中发现某银行多个账户资金异常，遂开展核查研判，经对涉案账户资金流向分析，发现存在“洗钱”嫌疑。
城关分局反诈中心快速反应，立即指令雁西路派出所前往抓捕涉案嫌疑人。随后，办案民警在某民宿内将郭某、邱某某、陈某、黄某一、黄某二等5名犯罪嫌疑人抓获，当场查获手机13部、“POS”机5部、银行卡10张。经城关分局反诈中心深入分析研判，发现其中3张银行卡当日上午已流转资金100万余元，遂立即对10张涉案银行卡紧急止付，冻结涉案资金共计164万元。
据犯罪嫌疑人黄某一供述，他与郭某是朋友关系，郭某表示自己有轻松搞钱的“路数”，只要用银行卡为别人“走账”就有大额报酬。两人迅速伙同陈某、邱某某、黄某二，通过某软件与境外诈骗集团取得联系，为境外诈骗集团分流转移赃款。目前，5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件深挖工作正在进行中。
兰州日报社全媒体记者 王进
责任编辑：王旭伟
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