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人民银行甘肃省分行 治理涉诈“资金链” 守好群众“钱袋子”

2023-11-17 08:49:35 智能朗读:

11月16日,记者从人民银行甘肃省分行获悉,该行持续推进金融行业涉诈“资金链”治理向纵深发展,全省可疑交易预警精准度提升,风险防控成效显著,守好群众“钱袋子”。目前,累计保护群众账户沉淀资金17.5亿元,避免13.5万名群众财产损失扩大。

“多亏了你们,不然我就上当受骗了!”脱老先生感激地说。原来,脱老先生的一位“远房亲戚”最近联系到他,称有赚钱的好机会,但需要先支付入股资金。甘肃省农信社网点工作人员通过主动询问转账用途,意识到脱先生可能遭遇电诈,立即拨打“96110”报警,在民警和网点工作人员的联合劝阻下,老人意识到遭遇电诈。这种通过警银联动“双重劝阻”机制成功避免老百姓上当受骗的案例,是人民银行甘肃省分行电信网络诈骗“资金链”治理工作的一个缩影。

为进一步加大涉诈“资金链”治理工作力度,该行通过积极拓宽倒查工作广度,深挖涉案资金转移链条,从单一倒查账户业务合规性向收单、代收付等业务延伸,发现了企业主子账户、邮政汇兑、Ⅱ类户购买理财产品、批量代发工资等业务漏洞,督促金融机构及时补齐风险防控短板。

今年4月以来,该行联合省公安厅建立资金预警见面劝阻联动机制,升级银行核心系统批量管控、解控功能,将处理时间压缩至1小时内,实现线上及时传输受害人名单、批量暂停银行账户非柜面业务。线下银行网点、派出所工作人员争分夺秒寻找受害人,联合劝阻,推动拦截涉诈被骗资金关口前移,打赢与诈骗分子的“时间战”“抢钱战”。机制运作以来,全省被骗阻断率居全国前列。

通讯员 贺彦琨 郭园媛 兰州日报社全媒体记者 袁文波

责任编辑:王旭伟

来源: 兰州晚报

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