去年全省金融机构累计排查涉案账户8000余户 协助公安部门侦办涉诈涉赌案件1.8万起

2月24日，记者从人民银行兰州中心支行获悉，去年以来，人民银行兰州中心支行全面推进甘肃省电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理，坚决切断非法资金转移链条，持续提升支付行业风险防控水平，取得积极成效。截至去年年底，全省金融机构累计排查涉案账户8000余户，协助公安部门侦办涉诈涉赌案件1.8万起，全省涉诈单位银行账户数量同比下降95%。

人民银行兰州中心支行牵头成立甘肃省金融机构“断卡”行动领导小组，组织金融系统4万多人投入打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，还组建了“甘肃省跨境赌博资金链治理”工作专班，在共享信息、剖析案例及账户核查等方面进一步加强协作，共同提升打击治理工作质效。

截至去年年底，全省银行机构配合公安系统开展账户查询近20万次，累计向公安系统移送可疑账户线索5000余条。

同时，人民银行兰州中心支行推动实施“企业银行账户清查、存量账户风险排查、新增账户异常线索追查、涉诈涉赌账户风险倒查”四项行动，从源头上防范不法分子利用账户从事违法犯罪活动。截至目前，全省平均开户时长缩短至1.3天。四项行动开展以来，全省共清理银行账户4万余户，对存在风险的136万户单位银行账户和个人银行账户实施交易管控。

人民银行兰州中心支行指导甘肃省银行和支付机构加大科技支撑作用，自主建设“陇银e通”甘肃省银行结算账户监测系统，覆盖全省4000多个银行网点，目前共上传可疑线索33万条，监测核实风险账户7万户。 推动银行机构普及人脸识别技术，解决线上冒名开户、业务办理“实名不实人”的问题。推行电话卡、银行卡实名信息交叉核验，2021年，向公安机关提供涉案手机号码、银行账户信息2000余条。

兰州日报社全媒体记者 袁文波